Сервис для организации мошеннических схем и отмывания денег закрылся почти мгновенно после того, как Telegram уничтожил его инфраструктуру, сообщает Wired. Администрация платформы опубликовала короткое сообщение на своем сайте с множеством опечаток: «Telegram заблокировал все наши NFT, каналы и группы 13 мая 2025 года, Haowang Grarantee прекращает работу с настоящего момента».
Этот маркетплейс считался самым крупным нелегальным рынком за всю историю интернета. По данным исследовательской компании Elliptic, через него прошло более 27 миллиардов долларов. Масштабы операций превысили показатели любой другой подпольной площадки в истории сети.
Haowang Guarantee работал по модели гарантийного посредника для сделок между третьими лицами. Площадка обеспечивала безопасные транзакции между мошенниками и поставщиками услуг через систему депозитов и условного депонирования. Здесь продавали все необходимое для крипто-мошенничества: от схем отмывания денег через криптовалюту Tether до персональных данных потенциальных жертв.
Ассортимент включал также телекоммуникационную инфраструктуру, программы для создания дипфейков и даже физические средства контроля над людьми — ошейники с GPS и электрошокеры. Последние использовали в «фабриках мошенников» в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах, где людей принуждали работать против их воли.
Блокировка произошла после запроса журналистов Wired к администрации Telegram. Издание обратилось к мессенджеру с информацией о новых находках исследователей Elliptic. Помимо Haowang Guarantee, под блокировку попал и второй подобный рынок — Xinbi Guarantee, через который прошло 8,4 миллиарда долларов с 2022 года.
«Это огромная победа. Крупнейший теневой маркетплейс в истории закрыт», — прокомментировал Том Робинсон, сооснователь Elliptic. «Это переломный момент для онлайн-криминала и большая помощь жертвам мошенничества. Эта площадка была ключевым звеном глобальной эпидемии обмана».
Представитель Telegram Реми Вон подтвердил удаление сообществ, о которых сообщали Wired и Elliptic. Он напомнил, что «криминальная деятельность, включая мошенничество и отмывание денег, запрещена правилами Telegram и всегда пресекается при обнаружении».
Важную роль в закрытии рынка сыграло и решение Министерства финансов США. В начале мая Управление по борьбе с финансовыми преступлениями добавило Huione Group (материнскую компанию Haowang Guarantee) в список известных структур по отмыванию денег. Это ограничило доступ компании к американским финансовым учреждениям.
Впрочем, эксперты считают, что полностью победить подобные рынки не получится. Исследователи уже отметили рост активности на альтернативной площадке Tudou Guarantee, в которой также участвуют владельцы закрытого сервиса. Судьба этих площадок теперь зависит от того, насколько серьезно Telegram продолжит борьбу с нелегальными рынками на своей платформе.
Также стало известно, что за первые 3 месяца этого года в Telegram было украдено 800 000 аккаунтов. Рассказали в статье, кто в этом виноват.
