В США заведено первое дело о «фальшивой» криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила о возбуждении первого в своей практике дела о мошенничестве, связанного с первичным размещением криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Обвинения предъявлены выходцу из Украины Максиму Заславскому, создавшему на территории США две компании — Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Его подозревают в обмане инвесторов при проведении ICO для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами.

Григорий Матюхин

Где токены, Зин?

Комиссия по ценным бумагам обвинила Заславского и его компании в продаже незарегистрированных ценных бумаг. При этом, как выяснилось, токенов, которые размещались в рамках сделки, не существовало в природе. Предложения Заславского по ICO в криптовалюте RECoin сулили инвесторам высокие прибыли, но в реальности, как оказалось, компании не вели никаких операций.

Там же, где эксперты...

На сайте (который уже не работает), посвященном деятельности компаний, связанных с криптовалютой RECoin, токены заявлялись как «первая криптовалюта с обеспечением в виде недвижимости», а также утверждалось, что «коллектив юристов, экспертов, брокеров и бухгалтеров» в дальнейшем будет инвестировать средства, вырученные от ICO RECoin, в рынок недвижимости.

Недвижимость и бриллианты

В результате оказалось, что никакие эксперты не нанимались, и деятельность компаниями не велась. Ситуация с компанией DRC World, которая должна была заниматься инвестициями в алмазы и бриллианты, обстоит точно так же, выяснил регулятор. Активы Заславского и его компаний заморожены судом, пишут «Ведомости».

Читайте также: Российский министр сравнил биткоин с пирамидой МММ и В России за обналичивание биткоинов арестованным грозит 7 лет